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メッツ｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2014年3月
  • 上場市場：東証マザーズ
  • 証券コード：4744
  • 業種：不動産業
  • 監査法人：三優監査法人

（1）代表取締役印が押印された金銭消費貸借契約書が発見されましたが、取締役会承認及びコンプライアンス統括室の審査も経ておらず、貸付事実もないため、調査を行った結果、代表取締役印が従業員により不正に使用された事実を確認しました。これは、当社が整備していた印章管理規程による統制が適切に運用されていなかったこと、また、モニタリングが十分ではなかったことによるものであり、全社的な内部統制に不備があったことにより発生したものです。
　上記不正を行った従業員は当事業年度末日までに退職しており、事実関係の確認が終了したのは当事業年度末日後であったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに.........

（全文の文字数：766文字）
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