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郷鉄工所｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2016年3月
  • 上場市場：東証二部
  • 証券コード：6397
  • 業種：機械
  • 監査法人：かがやき監査法人

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は，財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く，開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって，平成28年３月31日現在において，当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

①固定資産プロセス（取得）における内部統制の重要な不備
　　取締役会の決議を経る必要がある製造販売権（無形固定資産）の取得を伴う業務提携契約について，取締役７名中４名の承認により契約の締結がなされました。当該不備は，重要な資産の取得に関する取締役会決議を得ることが徹底されていなかったた.........

（全文の文字数：572文字）
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