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サイバーステップ｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2016年5月
  • 上場市場：東証マザーズ
  • 証券コード：3810
  • 業種：情報・通信業
  • 監査法人：アスカ監査法人

当社は、平成28年８月30日付「社内調査委員会の「最終報告書」受領に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社及び当社連結子会社において不明瞭な外部取引が行われ費用が過大に計上されている可能性のある事象について、外部の弁護士によって組成された社内調査委員会により調査を行った結果、金融資産の担保権解除に関する実務支援業務の委託に関する取締役会議事録が取締役経営管理室長によって偽造されていたことが判明いたしました。これは、当社が整備していた取締役会規程等の内部規程による統制が適切に運用されていなかったこと、またモニタリングが十分機能していなかったことによるものであり、全社的な内部統制に不備が.........

（全文の文字数：804文字）
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